On Modern Crime – Money Laundering and Cryptocurrencies
DOI:
https://doi.org/10.15584/iuseta.2021.2-4.1Keywords:
cryptocurrencies, money laundering, organised crime, virtual currencyAbstract
The article concerns the practice of money laundering with the use of virtual currencies. This phenomenon is gaining in importance because it is a relatively easy way to legalise unlawfully obtained assets. The relative anonymity of users and the constant technological development favour criminal activity and the development of new strategies. The article introduces the concepts of money laundering and cryptocurrencies, and analyzes the procedure indicated.
Downloads
References
Bryans D., Bitcoin and Money Laundering: Mining for an Effective Solution, Indiana Law Jornal 2014, Vol. 89, No. 1.
Chodnicka-Jaworska P., Ryzyko prania pieniędzy, Warszawa 2020.
Dadak W. ed., Przestępczość gospodarcza. Przyczyny, przejawy, zwalczanie, Kraków 2019.
Frunza M-C., Solving Modern Crime in Financial Markets, Analytics and Case Studies, ed. M-C. Frunza, Oxford 2016.
Houben R., Snyers A., Cryptocurrencies and blockchain: legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, European Parliament 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2861/280969
Kaczmarski M., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce, Warszawa 2016.
Konieczny J., Parbucki R., Wielki R., Kryptowaluty. Perspektywa kryminologiczna i kryminalistyczna, Warszawa 2018.
Lastra R.M., International Financial and Monetary Law, Oxford 2015.
Levi M., Money for Crime and Money from Crime: Financing Crime and Laundering Crime Proceeds, European Journal on Criminal Policy and Research 2015, Vol. 21, No. 2.
Łabuz P., Malinowska I., Michalski M., Safjański T. eds., Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, Warszawa 2018.
Ofiarski Z. ed., XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014.
Pływaczewski E., Pranie brudnych pieniędzy, Toruń 1993.
Pływaczewski E.W., Dajnowicz-Piesiecka D., Jurgielewicz-Delegacz E. eds., Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, Warszawa 2020.
Srokosz W., Kryptowaluty – nowy kierunek badań, Przegląd Prawa i Administracji 2015, https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/117084/PDF/10_Srokosz_W_Kryptowaluty_nowy_kierunek_badan.pdf (access: 16 June 2021).
Srokosz W., Bala S., Kopyściański T., Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta, Wrocław 2016.
Wegberg R., Oerlemans J-J., Deventer O., Bitcoin Money Laundering: Mixed Results? An Explorative Study on Money Laundering of Cybercrime Proceeds Using Bitcoin, Journal of Financial Crime 2018, Vol. 25, No. 2.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Ius et Administratio
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
